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AML-LÖSUNGEN FÜR NEOBANKEN COMPLIANT MIT TECHNOLOGIE STATT NUR MEHR PERSONAL.

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DAS SOLLTEN NEOBANKEN ÜBER AML WISSEN

WAS COMPLIANCE-TEAMS VON NEOBANKEN NACHTS WACH HÄLT

Wachstum bedeutet Erfolg. Jeden Monat wickeln Sie mehr Transaktionen ab. Ihr Compliance-Team steht jedoch unter enormen Druck, da es von Fehlalarmen nahezu überrannt wird. Sie wissen: Um mit dem Wachstum und dem neuen Kundenverhalten effizient mitzuhalten, verfügen Sie noch nicht über die richtigen Systeme und Prozesse. Hinzu kommt, der Regulator wird immer strikter und das Risiko von Strafgebühren, welche andere Neobanken bereits bezahlen mussten, schreckt Investoren ab.

Compliance ist zu kompliziert und zu wichtig, um sie outzusourcen. Aber traditionelle AML-Systeme sind oft ineffizient, langsam und nur schwer in ihre moderne IT Infrastruktur zu implementieren.

Sie brauchen einen Branchenexperten, der die moderne Fintech-Landschaft versteht und mit Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und API effektive Lösungen entwickelt. Sie benötigen Compliance-Experten, die nicht nur tiefes Fachwissen mitbringen sondern auch Ihren Innovationsgeist und Ihre Geschwindigkeit teilen. Auf Ihrem Weg vom jungen Fintech zur globalen Bank braucht es daher Partner, das Ihre Zukunftsvision wirklich versteht

 

Unsere KI-gestützte Transaktionsüberwachung für Neobanken ist:

  • Effizient - sie reduziert Fehlalarme um über 70% und hilft Compliance-Teams schlank zu halten

  • Effektiv - sie entdeckt Abweichungen und unbekannte kriminelle Muster, noch bevor sie zur Regel werden

  • Erklärbar - ob Geldwäschebeauftragter oder Regulierungsbehörde: unsere Ergebnisse sind für alle Stakeholder verständlich und transparent

WAS NEOBANKEN BEI DER WAHL EINES AML-SYSTEMS BEACHTEN SOLLTEN

HAWK:AI verbindet fundierte Compliance-Erfahrung mit modernster Technologie. Mithilfe aktueller Cloud-Technologie, KI und Software-Entwicklungsprinzipien können wir Ihre Mehrkosten erheblich reduzieren. Compliance ist komplex, aber muss nicht teuer und wirkungslos sein. 

 

  • Mit einheitlichen Prozessen und einer optimierten Benutzeroberfläche kann Ihr Team schneller und effektiver arbeiten
  • Sie müssen allen regulatorischen Anforderungen gerecht werden, wollen aber nachhaltig wachsen und innovativ bleiben 
  • Ihr Tech-Stack ist modern und Sie brauchen Partner, die damit mithalten können - für Sie ist KI und Cloud-Lösungen kein neuer Trend sondern Wirklichkeit
TRANSAKTIONSÜBERWACHUNG

GELDWÄSCHEPRÄVENTION FÜR NEOBANKEN

Mithilfe eines umfangreichen Regelsets, Pattern Libraries und Behavioral Analytics können Sie alle Transaktionen in Echtzeit auf Warnhinweise überprüfen.

Ihre Bankpartner und Regulierungsbehörden behalten Ihr Unternehmen genau im Blick. Beweisen Sie ihnen, dass Sie über eine umfangreiche Transaktionsüberwachung der Spitzenklasse verfügen. 

Die wichtigsten Vorteile unserer AML-Lösungen für Neobanken:

  • Verdachtsfälle werden mithilfe einer smarten Kombination aus  Regeln und KI aufgedeckt
  • Fehlalarme lassen sich dank KI um über 70% reduzieren
  • Unbekannte Betrugsmuster werden identifiziert, noch bevor sich diese verbreiten
  • Nutzen Sie Möglichkeiten zum Informationsaustausch – für die Geldwäschebekämpfung der Zukunft
  • Die Bearbeitungszeit pro Fall lässt sich dank einer zentralen Schnittstelle stark reduzieren
AML Tx Monitoring - Dashboard
Payment Screening - Dashboard
Payment Screening

AML PAYMENT SCREENING FÜR NEOBANKEN

Prüfen Sie Kunden und Kontrahenten auf Sanktions- und Länderlisten in Echtzeit

  • Passen Sie die Ihre Lösung mit flexiblen Modulen an Ihre Bedürfnisse an 
  • Reduzieren Sie Fehlalarme transparent und nachweislich mit Künstlicher Intelligenz
  • Sparen Sie pro Fall wichtige Ressourcen mit einer zentralen Schnittstelle und Automatisierungen

 

Customer Screening and Customer Risk Rating

BEWERTEN SIE IHR KUNDENRISIKO KONTINUIERLICH MITTELS FLEXIBLER MODELLE UND EINER VIELZAHL AN DATENPUNKTEN

Treffen Sie die Risikoeinstufung all Ihrer Kunden schnell - und auf klare und transparente Weise. Neobanken und andere Fintechs können das Kundenrisiko anhand interner und externer Daten dynamisch bewerten und den jeweiligen Kontext mit Behavioral Analytics anreichern. 

Ob während oder nach dem Onboarding: Das Screening Ihrer Kunden sowie deren Transaktionen ist bei der Einhaltung von Compliance-Regeln entscheidend. 

Die wichtigsten Vorteile umfassen:

  • Kombination von statischen und dynamischen Daten für eine individuelle Risikobewertung
  • Kürzere Bearbeitungszeiten dank integrierter Schnittstellen
  • Self-Service und No-Code-Konfigurierung
Customer Risk Rating - Dashboard

MADE IN GERMANY, VERSTÄRKT DURCH KI

Artificial Intelligence

Effektiv

Decken Sie komplexe und unbekannte Verbrechensmuster auf

False positive reduction

Effizient

Mehr als 70% weniger
Fehlalarme

AI Explainability

Erklärbar

Verstehen Sie alle Systementscheidungen für erfolgreiche Audits.

Teamwork

Einfache Implementierung

Implementierungsoptionen, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen

FALLSTUDIE – NORTH AMERICAN BANCARD (NAB)

FÜR ZUKÜNFTIGES WACHSTUM – EINFÜHRUNG VON HAWK:AI UM EFFIZIENT MILLIARDEN AN TRANSAKTIONEN ZU ÜBERWACHEN

“Wir haben viele verschiedene Systeme auf dem Markt getestet und miteinander verglichen. Hawk AI hat sich dabei als klarer Technologieführer herauskristallisiert. Schnelligkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit sind für uns als Zahlungsdienstleister unabdingbar. All das bieten die Lösungen von Hawk AI. Ihr Team hat eine der innovativsten Technologien am Markt entwickelt, und hält dabei eine geschickte Balance zwischen Regeln und KI.”

– Jim Parkinson, Chief Experience Officer North American Bancard

WEITERE INFORMATIONEN ODER DEMO ANFORDERN

WIEDERHOLEN SIE NICHT DIE FEHLER ANDERER (NEO)BANKEN. LERNEN SIE MODERNE TECHNOLOGIE ZU NUTZEN UM AML EFFIZIENT TO LÖSEN.

HAWK:AI LÖSUNGEN

WEITERE LÖSUNGEN

Teaser AML Tx Monitoring

Transaktionsmonitoring

Untersuchen Sie alle Transaktionen mithilfe eines umfangreichen Regelwerks und Behavioural Analytics TX-Monitoring entdecken

Teaser Customer Screening

Customer Screening

Prüfen Sie Kunden gegen Sanktions-, PEP- und Beobachtungslisten sowie Adverse Media während und nach dem Onboarding. 

Teaser Customer Risk Rating

Customer Risk Rating

Mithilfe von internen und externen Daten können Sie Kundenrisiken dynamisch bewerten. Nutzen Sie Behavioural Analytics für noch mehr Kontext.

Teaser Payment Screening

Payment Screening

Prüfen Sie die Gegenpartei einer Transaktiongegen Sanktions- und Länderlisten in Echtzeit. Bereinigen Sie automatisiert Ihre Daten und verbessern Sie den Namensabgleich.