EINFACHE, EFFIZIENTE AML-COMPLIANCE FÜR SCHNELL WACHSENDE FINTECHS

WAS SCHNELL WACHSENDE FINTECHS UM DEN SCHLAF BRINGT

Die Stärke von Fintechs ist schnelle Produktinnovation und eine exzellente Customer Experience. Maßnahmen zur Geldwäscheprävention können hingegen eine Herausforderung sein, denn sie belasten die ohnehin knappen Ressourcen zusätzlich und können Wachstum ausbremsen.

Unsere Quick-Start AML Compliance Suite bietet Ihrem Team nun eine bewährte und skalierbare AML-Solution in Kombination mit Künstlicher Intelligenz, flexibler Integration und schnellem Go-Live. So können Sie Ihren Mehraufwand erheblich reduzieren, noch bevor er zum Problem wird. Und wenn der Backlog der Verdachtsmeldungen bereits groß ist, kann er mit HAWK:AI schnell reduziert werden.

Compliance ist komplex, muss aber nicht ineffizient oder teuer sein.

DIESE ASPEKTE SOLLTEN FINTECHS AUF DER SUCHE NACH AML-LÖSUNGEN BEACHTEN

Verbünden Sie sich mit Compliance-Experten, die Sie beim Thema Geldwäscheprävention unterstützen können. Unser Starterset beinhaltet alles, was Sie brauchen:

• 3 Tage Beratung durch Experten
• Sofort anwendbares Regelwerk
• Richtlinien & Best Practices

Unser sofort einsatzbereites Paket bietet die nötige Technologie, um Ihre Compliance aufzubauen. Dazu gehören:

• Payment Screening - Sanktionslisten-Screening von Gegenparteien in Echtzeit 
• Kundenscreening - Kunden-Screening (gegen Länder-, Sanktions- und PEP-Listen)
• Transaktionsmonitoring - Warnung vor und Untersuchung von verdächtigen Transaktionen mit sofort einsatzbereiten oder maßgeschneiderten Regeln
• Kundenrisikobewertung - Flexible Kundenbewertung über verschiedene Datenpunkte

Sorgen Sie für schlanke Teams und klare Workflows mit:

• Fehlalarme reduzieren mit KI - Durch Machine Learning werden Fehlalarme um mehr als 60% reduziert und verringert den Personalaufwand
• Case Investigator - Workflows, 360° Kundenansicht, Audit-Trail und Erklärungen
• Analytics & Reporting - Dashboards, Graphen, Berichte (inkl. automatisierter Verdachtsmeldung)
• Konfiguarationsmanager - No-Code-Konfigurierung von Workflows, Typologien und Regeln