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Börsen-Zeitung - Ausgedünnter Schutz bietet Gelwäschern mehr Chancen

Börsenzeitung - Ausgedünnter Schutz bietet Gelwäschern mehr Chancen

Ausgedünnter Schutz bietet Geldwäschern mehr Chancen.
Kontrolleure befürchten Überwachungslücken.

Börsen-Zeitung, 28.04.2020, Frankfurt
Den „perfekten Sturm für Geldwasche“ sieht das zum US- Finanzministerium gehorende Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) durch die Coronakrise gekommen...

Ein Unternehmen, das davon profitieren dürfte, ist das 2018 gegründete Münchener Regtech HAWK:AI, das mittels Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) Geldwäsche-Verdachtsfälle herausfiltert und dabei nach Angaben des Mitgründers und CEO Tobias Schweiger mit geringeren IT- und Personalkapazitäten höhere Trefferquoten erzielt als mit üblichen Verfahren.
 

May 8, 2020

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