Kopie von AML-Compliance und Betrugserkennung Für schnell wachsende FinTechs
Hawk arbeitet mit zahlreichen FinTechs auf der ganzen Welt zusammen und bietet eine flexible, skalierbare Plattform für die AML-Transaktionsüberwachung, die Erkennung von Transaktionsbetrug, Zahlungs-Screenings und kontinuierliche KYC-Checks (pKYC).
Effektiv
KI unterstützt Ihre Experten bei der Erkennung von Anomalien und Entdeckung von unbekannten Verbrechensmustern.
Effizient
70 % weniger Fehlalarme – Ihr Team kann sich auf vorrangige Aufgaben konzentrieren.
Erklärbar
Alle Stakeholder können die Ergebnisse unseres Systems einfach verstehen und darauf vertrauen.
Einfache Bereitstellung
Die Lösung bietet Bereitstellungsoptionen, die sich auf Ihre Anforderungen zuschneiden lassen.
Die Herausforderung, die schnell wachsende FinTechs nachts wach hält
FinTechs sind auf Produktverbesserungen, das Kundenerlebnis und Innovation ausgerichtet. Dennoch sind AML-Compliance und Betrugserkennung/-prävention von grundlegender Bedeutung. Hawk bietet Ihnen die nötige Technologie für den Ausbau Ihres Geschäfts, während Sie Ihre Ressourcen schonen.
Compliance ist ein komplexes Thema, muss aber nicht ineffizient, ineffektiv oder teuer sein.
Wichtige Überlegungen für FinTechs, die AML-Lösungen evaluieren
Hawks Technologie macht Compliance unkompliziert und bietet:
- Payment-Screening – Prüfung von Gegenparteien anhand von Sanktionslisten in Echtzeit
- Kunden-Screening – Screening Ihrer Kunden (Länder-, Sanktions-, PEP-Listen)
- AML-Transaktionsmonitoring – Warnmeldungen bei verdächtigen Transaktionen
- Betrugserkennung Überwachung im Hinblick auf betrügerische Transaktionen – Überwachung des Transaktionsverhaltens, um Betrugsmuster aufzudecken
- Kundenrisikobewertung – Bewertung von Kunden anhand mehrerer Datenpunkte
Dank der folgenden Vorteile können Sie Ihre Teams schlank und Ihre Abläufe klar halten:
- Weniger Fehlalarme mit KI – kontinuierliches Lernen führt zu über 70 % weniger Fehlalarmen
- Falluntersuchung – Workflows, 360°-Kundensicht, Prüfpfad und Erläuterungen
- Analysen und Berichterstattung – Dashboards, grafische Darstellungen, Berichte (auch SAR-Meldungen – Suspicious Activity Reports bzw. Berichte über verdächtige Aktivitäten)
- Konfigurationsmanager – No-Code-Konfiguration von Workflows, Typologien und Regeln
